Что нужно для смены юридического адреса компании из Белиза в другую страну
1) Компания должна быть продлена в Белизе на текущий год, также у неё должен быть свежий сертификат гуд стендинга под апостилем. Регистрационному агенту в Белизе потребуется получить письмо от бенефициара, в котором он подтверждает перевод компании. Этот вопрос вы решите со своим регистрационным агентом.
Также регистратору в Белизе потребуются следующие документы:
* copy of continuance to foreign jurisdiction (копию сертификата перерегистрации в другой юрисдикции) - будет выдан вам после регистраци компании в Гибралтаре
* an original affidavit that the company has continued its incorporation under the laws of the named foreign jurisdiction (заверение в оригинале, что компания продолжила свою деятельность в новой юрисдикции согласно локальному законодательству)
2) В части Гибралтара:
Для того, чтобы перевести компанию в Гибралтар, необходимо для начала пройти процедуру комплаенса (проверки), чтобы принимающей стране была понятна деятельность и структура компании, цели редомицилирования, для чего необходимо будет предоставить следующие документы и информацию:
* анкету компании, отражающую структуру и деятельность компании, годовой оборот, страны-партнёры, с которыми работает компания и т.д. (образец анкеты во вложении)
* KYC на директоров, акционеров, бенефициаров, включающее предоставление следующих документов: - заверенные копии паспортов - заверенные подтверждения адресов местожительства, не старше 3х месяцев (счёт за коммунальные услуги, договор аренды, письмо из банка и т.д.) - подтверждение источника происхождения денежных средств на содержание компании - резюме на каждого представителя компании - заверенные документы Белизской компании (Certificate of Incorporation, Memorandum and Articles, Registers, Resolutions)
3) После прохождения процедуры due diligence и подтверждения принятия компании оплачивается инвойс на перевод компании в Гибралтар, включающий в себя:
Редомицилирование компании (перевод и принятие компании, регистрация ее в регистре) - 3200 евро
Назначение корпоративного секретаря - 400 евро 1 год.
Предоставление юридического адреса в Гибралтаре - 700 евро в год
Доставка - 90евро
Итого: 4390 евро
После оплаты запускается процедура смены страны регистрации компании, для чего необходимо будет заполнить форму заявления, которая подаётся со следующими документами:
1. Резолюция, в которой указывается соответствующие сведения по компании в прежней и в новой юрисдикции (название, адрес, дата регистрации, регистрирующий орган, изменения в учредительные документы, если таковые будут производиться при редомицилировании компании) - делается в Белизе
2. Апостилированный сертификат хорошего состояния (гуд стендинг) - делается в Белизе
3. Подтверждение от компетентных органов страны, в которой компания осуществляет свою деятельность согласно внутреннему законодательству; есликомпания лицензирована, то разрешение лицензирующего органа - по данному вопросу я уточняю что это за документ.
4. подтверждение для Регистра о том, что в отношении компании не было начато процедур банкротства в стране регистрации компании - этот документ называется certificate of no winding up или что-то подобное, в разных юрисдикциях по-разному называется, в Белизе посмотрю, точно не помню, как называется, чуть позже отвечу - но в любом случае это документ из Белиза.
Документы и заверения должны предоставляться на английском языке. В случае, если документы составлены на другом языке, то они должны быть переведены на английский язык сертифицированным переводчиком.
Процедура редомицилирования занимает обычно несколько месяцев и зависит в том числе от оперативности предоставления Вами документов и информации. На практике можно выполнить процедуру за 2 месяца, но обычно получается ближе к 3-м месяцам.
4) Предупреждаю вас, что документы, указанные в п.3 подпункты 1-4 вы будите затребовать от нынешнего вашего регистратора компаний в Белизе, т.е. это то же дополнительные затраты.
5) Стоимость продления компании на текущий момент 2600 евро без номинального сервиса (Александр будет акционером и директором, секретарь местный)
В данную сумму входит:
- Предоставление юридического адреса
- Корпоративный секретарь Гибралтара
- Annual compliance fee
Также ежегодно подаётся отчётность - корпоративная, финансовая, налоговая (оплачивается отдельно и зависит от кол-ва операций за отчетный период) - если отчет нулевой + 500 евро.
Открытие банковского счета для оффшорный компании
Вариант Кипр – Bank of Cyprus
Согласно изменений в законодательстве Кипра – банковский счет можно открыть оффшорную компанию у которой нет физического присутствия на Кипре только в одном случае – если это холдинговая компания. Как раз это ваш случай.
Стоимость услуг – 2000 евро.
Описание процедуры, этапы.
Каждый банк имеет свои собственные требования и сообщит о любых особых требованиях, если таковые имеются, во время рассмотрения заявки. Если они запросят дополнительную информацию, мы свяжемся с Вами и предоставим все ответы в банк. Как только заявка будет одобрена, банк отправит нам все банковские формы и реквизиты счета.
Затем мы организуем видео звонок по Skype, чтобы Вы подписали банковские формы в присутствии сотрудника кипрской юридической фирмы – они официальные агенты банка и имеют право идентифицировать вас. Ваш банковский счет поставляется в комплекте с услугой интернет-банк и дебетовой картой Visa (по запросу).
После того как все формы будут подписаны, Вам нужно будет отправить на Кипр все оригиналы, чтобы подтвердить Вашу личность и отправить их в банк. Как только Ваш счет будет пополнен за счет первоначального депозита, банк выдаст Ваши интернет-коды, цифровой код и карточку (по запросу) и отправит их непосредственно Вам по указанному Вами адресу. На более позднем этапе Банк может потребовать встречи с Вами по Skype, чтобы также идентифицировать Вас и познакомиться.
Для компании понадобятся следующие документы и информация:
• Полный набор корпоративных документов, в том числе документов бенефициарных владельцев
• Структура компании
• Идентификационный налоговый номер
• Финансовая отчетность за последние два года
Для дочерней компании:
• Полный набор корпоративных документов, в том числе документов бенефициарных владельцев
• Структура компании
• Идентификационный налоговый номер
• Финансовая отчетность за последние два года
• Банковские отчеты за последние 12 месяцев
Для того, чтобы приступить к подготовке заявки для банка, обратите внимание, что также необходимы следующие документы и информация для бенефициарного владельца, директоров и подписантов счета:
• Оригинальная копия паспорта с апостилем
• Оригинал банковского рекомендательного письма (не старше трех месяцев)
• Оригинал счета за коммунальные услуги (электричество, телефонный номер / платы за воду - не старше трех месяцев)
• Краткое резюме с указанием уровня образования и профессионального опыта (бенефициарный владелец)
• Отчеты за последние 12 месяцев с лицевого счета, показывающие доход (бенефициарный владелец)
• декларации о подоходном налоге за последние два года (бенефициарный владелец)
• Подтверждение источника благосостояния и дохода бенефициарных владельцев (пожалуйста, смотрите прилагаемые примеры – “Source of wealth....”)
Все вышеперечисленные документы сначала отправляются мне по электронной почте. Оригиналы будут отправлены вами позже (отправлены вместе с подписанными банковскими формами).
Как только кипрская юридическая фирма получит от нас все документы вместе с Вашими инструкциями – они смогут приступить к работе.
Обратите внимание, что учетная запись будет полностью работоспособной после получения банком оригиналов вышеуказанных документов (заверенная копия паспорта, рекомендательное письмо и счет за коммунальные услуги) и подписанных банковских документов.
Если какой-либо из документов составлен на другом языке, а не на английском, они должны быть официально переведены на английский язык и апостилирован.
Пожалуйста, обратите внимание, что кипрская юридическая фирма взимает ежегодные комиссионные за вступительный взнос со второго года вперед составляют 175 евро плюс НДС. Я долго по этому поводу переписывался с ними, что бы выяснить что это за “сбор” и получил такой ответ – “Мы являемся официальными представителями банков с подписанными соглашениями. Это не то же самое, если клиент сам пойдет в банк и попытается открыть счет. Если мы представим клиента банку, шансы на открытие счета у нас, как у представителей банка, будут намного выше. Таким образом, мы взимаем эту годовую плату в качестве сбора за участие.
Что произойдет, если клиент не оплатит эту комиссию?
Если клиент не оплатит комиссию, то через год, когда банк устроит проверку счета, мы не сможем помочь клиенту в этом процессе, а также не сможем подтвердить документы. Если процесс проверки будет не завершен, счет в конечном итоге будет закрыт банком.”
Другими словами – дальнейшая годовая плата – на ваше усмотрение.
Оплата услуг.
Предоплата 100 процентов. В том случае, если банк откажет в открытии счета, киприоты берут на себя обязательство начать процедуру в другом банке (без каких либо оплат с вашей стороны). В случае, если и во второй раз будет отказ – вам возвращается 500 евро.
